| ووفقا للمادة السادسة عشرة يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات - قبل علمها - بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها | والمملكة العربية العربية السعودية واحدة من هذه الدول التي شنت مؤخرا حربا ضروس ضد تبييض الأموال والأموال الغير معلومة المصدر |
|---|---|
| أو ربما تحتاج إلى تعيين محام لأنك تحتاج الى تحصيل ديونك في الرياض او جدة أو لأن عملك يواجه إفلاسًا وشيكاً وتحتاج الى عمل صلح واقي | من جانبها، حذرت مؤسسة النقد السعودي من جميع أشكال غسل الأموال، وقالت في بيان لها، إن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يُعدُّ من قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال، ومنها «اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع»، وحذرت من خطورة إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة |
علي محمد القرني هيئة التحقيق والادعاء العام -بالرياض يعتقد الكثير أن جريمة غسل الأموال حديثة عهد عندما ارتبطت بأوساط عصابات تجارة المخدرات والتهرب الضريبي في الولايات المتحدة أوائل التسعينات، إلا أن الواقع يثبت أن تلك الجريمة عُرفت قبل ذلك عندما ارتبطت بالقرصنة البحرية في المحيطين الهندي والأطلنطي، وقد تم تتبع تلك الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكمة كحالات منفردة، غير أن دول العالم عندما أدركت خطورة جريمة غسل الأموال وآثارها المدمرة على الأمن والاقتصاد إضافة إلى آثارها السياسية والاجتماعية بدأ التفكير في وضع سياسات تكفل مكافحتها، والتي من أبرزها وثيقة المخطط الشامل لمكافحة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها التي صدرت عن المؤتمر الدولي المنعقد بالأمم المتحدة عام 1987 ثم تلاه إعلان بازل عام 1988 ثم جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988 الشهيرة باتفاقية فينا وهي أول وثيقة قانونية دولية تعتمد تدابير وأحكاما محددة لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، غير أن الوضع في السعودية يختلف عن غيره في أي بقعة من العالم باعتبار أن أحكام الشريعة الإسلامية قد جاءت للمحافظة على كل ما يحفظ الضرورات الأساسية للإنسان، وكذا حماية المجتمع من شرّ ما يتعرض له، كما أن أحكامها اشتملت على أوجه التصدي لكافة الظواهر الإجرامية ونهي الإنسان عن إيذاء الآخرين أخلاقيا أو ماديا.
14| اقرأ أيضا: موقع محامي سعودي : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للمواطنين السعوديين , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع سعودي هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية | يجب تحديث البيانات الخاصة بالعميل عند حدوث أي تغيير في بيانات العميل، وان يلتزم العميل بأن تكون جميع البيانات سليمة يجب العمل على الحفاظ علي سمعة البنوك من الأنشطة الغير مشروعة، وعدم استغلال البنك في تنفيذ تلك العمليات، ويجب أن يتم مراعاة تطبيق تلك المعايير بما لا يؤثر على علاقة البنوك بعملائها |
|---|---|
| إذا كنت تواجه مشاكل قانونية في شركتك فبتالكيد سيكون محامي الشركات هو الخيار الانسب لقضيتك، فأنت ترغب تمامًا في تعيين محام ذو خبرة كبيرة في الدفاع عن الأشخاص في مواقف مماثلة | ويأتي هذا التصنيف إضافة إلى الاختلاس من الأموال العامة والخاصة، والسرقات، والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي، وممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، ومزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير مشروعة، وتمويل الإرهاب، وجرائم البيئة |
وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من عدد من الحالات المادة السابعة عشرة ، وتتمثل تلك الحالات في: إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو لارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو مرفق خدمة اجتماعية، صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
5| من هم مشاهير السعودية المتهمين بقضية غسيل الاموال، ما زالت قضية غسيل الأموال ترمي بظلالها على الشاشة العربية في الأيام الأخيرة بعد كشف أسماء جديدة متورطة بقضايا غسيل الـموال الذي قامت بكشفها السلطات الكويتية بين المشاهير، حيث أن هذه القضية من القضايا التي أثارت الرأي العام كله وهناك اهتمام واسع من السلطات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل كشف شبكة الغسيل الدائرة بين مشاهير السوشيال ميديا، لذلك فأن القضية ازداد الحدود الجغرافية وبدأت تدخل فيها أسماء جديدة متطورة في القضية من خارج الكويت وبالتحديد في السعودية لوجود علاقات بين المشاهير في عمليات غسيل الأموال القائمة منذ فترة زمنية طويلة بين المشاهير دعونا نعرفكم على من هم مشاهير السعودية المتهمين بقضية غسيل الأموال | ولا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفة بحسن نية، وفقا للمادة الواحدة والعشرين |
|---|---|
| يمكن أن يتم غسل الأموال أيضًا من خلال استخدام تبادل العملات والتحويلات البرقية | بمجرد تحديد نطاق معقول ، يجب عليك مشاركة ميزانيتك مع كل محام تفكر في تعيينه ومحاولة إيجاد الرصيد الصحيح للتكلفة ومستوى الخبرة |